每日精选：贵人鸟: 贵人鸟股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
来源:证券之星
发布时间：2023-03-20 20:58:37
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2023-010
贵人鸟股份有限公司
(资料图)
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于
别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际表决的董事 7 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华
先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
(一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
林思萍先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。公司董事会同意聘任李志
华先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于聘任高级
管理人员的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任王洪军先生、王洪涛先生为公司副总经理，上述人员任期至第四届
董事会届满。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《贵人鸟股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
贵人鸟股份有限公司董事会
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